КАК привлечь к уголовной ответственности должника, Юриспруденция.

Как привлечь к уголовной ответственности должника

Если вы даете деньги в долг, существует опасность, что вам их не вернут. В этом случае вы имеете право привлечь должника к ответственности и таким образом защитить себя. Поэтому правильно оформляйте передачу денег в пользование, чтобы у вас были основания для иска.

Вам понадобится

• — расписка о передаче денег в долг;
• — заявление в суд;
• — деньги для оплаты услуг адвоката.

Инструкция

_

Уголовная ответственность «за долги» — Стороженко и Партнеры

“Уголовная ответственность «за долги»” заблокирована Уголовная ответственность «за долги»

Наказываем руководство, собственников, главного бухгалтера и «теневых» контролирующих лиц

Реальная угроза уголовной ответственности заставляет должников платить по долгам. Задача кредитора – вовремя запустить карающий правовой механизм.
С. Стороженко

• Подозреваете должника в махинациях?
• Годами не можете вернуть свои деньги?
• Хотите максимально жёстко наказать виновных лиц?

Читайте статью антикризисного управляющего Сергея Стороженко, и вы узнаете, кто конкретно может получить реальный срок заключения за долги фирмы, и как привлечь мошенников к уголовной ответственности.

Итак, вам должна компания. Она же приносит вашей фирме огромный ущерб, выводит активы или использует банкротство в качестве инструмента для проведения махинаций.

Вы хотите справедливости и строгого наказания для должника. Но сложность в том, что юридическое лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности. Фирму нельзя «посадить» или отправить на исправительные работы.

Но это не значит, что отвечать за неправомерные действия никто не будет: если компания нарушает закон, уголовную ответственность понесут контролирующие лица.

Часто одного только озвученного намерения привлечь первых лиц задолжавшей организации к уголовной ответственности – достаточно для возврата проблемного долга.

Но эта статья не о запугивании и угрозах, а о реальных уголовных статьях и их практическом применении в рамках процедуры банкротства.

Между строк: уголовные дела в ходе банкротства чаще всего возбуждаются параллельно с привлечением представителей должника к субсидиарной ответственности (читайте здесь: http://svbankrotstvo.ru/dolzhnikam/vygodnyj-plan-likvidatsii-firmy-s-dolgami/),
оспариванием сделок (подробно – здесь: http://svbankrotstvo.ru/kreditoram/osparivanie-sdelok-dolzhnika-v-protsedure-bankrotstva-horoshij-sposob-vernut-dolg/),

и другими способами воздействия на руководство с целью взыскать долги в полном объеме(пять эффективных способов взыскания долга найдете здесь: http://svbankrotstvo.ru/kreditoram/vzyskanie-dolga-s-ooo-5-effektivnyh-sposobov/)

Кого можно уголовно наказать?

В рамках процедуры банкротства, к уголовной ответственности можно привлечь контролирующих лиц. То есть граждан, которые в течение двух лет до начала банкротства управляли организацией, давали обязательные для фирмы распоряжения или какими-то другими способами руководили действиями должника.

Итак, уголовно наказать можно следующих лиц:

Руководителя

Руководитель наказывается первым. Он может называться по-разному: «президентом», «генеральным директором», просто «директором», но есть главный критерий, который позволяет безошибочно «идентифицировать» руководителя – это разрешение действовать от имени фирмы без доверенности.

Главного бухгалтера

Через главного бухгалтера проходят все финансы. Несмотря на то, что главбух «видит» деньги только на бумаге, он уголовно отвечает  за умышленные мошеннические действия и причинение ущерба кредиторам и государству.

Участников хозяйственного общества, акционеров

Участники хозяйственного общества (юридического лица, созданного на договорных началах), объединившие свои имущественные активы с целью получения прибыли, акционеры, в случае если суд признает их виновность, к примеру, в банкротстве фирмы, могут быть наказаны уголовно в деле о банкротстве.

Собственников имущества унитарного предприятия

По закону, собственники имущества унитарного предприятия не отвечают за долги фирмы. Но если к банкротству фирмы и ущербу кредиторов привели недобросовестные деяния собственников, они могут быть привлечены к уголовной ответственности в ходе банкротства.

«Теневых» контролирующих лиц

Даже если фирмой фактически управляет юридически не связанное с ней лицо, оно понесет уголовную ответственность за незаконные действия в отношении кредиторов и доведение компании до банкротства.

Читайте далее: за какие конкретно действия (бездействие) предусмотрена уголовная ответственность?

 «Криминальное банкротство»:

 уголовные статьи и размер наказания

Парадокс банкротства в том, что его пытаются использовать недобросовестные должники для реализации «серых» схем обогащения и попыток уйти от ответственности, но в одно и то же время, та же самая процедура предоставляет кредиторам рабочие «карающие» механизмы для эффективного воздействия на должника: привлечения к ответственности и взыскания долга.

Российское законодательство предусматривает уголовное наказание за нарушения норм законодательства о банкротстве по трем основным статьям:

Неправомерные действия при банкротстве  – статья 195 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: должник скрывает имущество и информацию о нем, передает активы в руки третьих лиц; фальсифицирует, искажает бухгалтерские документы, препятствует деятельности арбитражного управляющего и т.д.

Преднамеренное банкротство – статья 196 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: представители должника специально «доводят» фирму до банкротства,  совершают действия (или, наоборот, бездействуют), которые приводят к неспособности отвечать по долгам перед кредиторами и исполнять публичные обязательства.

Фиктивное банкротство – статья 197 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: руководство фирмы заявляет о банкротстве фирме, в то время как признаков несостоятельности нет, или они фиктивны.

РАЗМЕР УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ СТАТЬЯМИ, ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ ВНУШИТЕЛЬНЫХ ШТРАФОВ (150 000 – 500 000 р.) ДО РЕАЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СРОК ДО ШЕСТИ ЛЕТ.

Важно: в теории – все просто. Но на практике привлечение к уголовной ответственности – сложная задача.

Как привлечь?

Чтобы привлечь контролирующее лицо к уголовной ответственности, в ходе банкротства нужно подать соответствующее заявление в суд. В подавляющем большинстве ситуаций это делает сопровождающий банкротство арбитражный управляющий.

Кредитор должен успеть первым инициировать банкротство и получить поддержку арбитражного управляющего. иначе материально заинтересованный арбитр может занять сторону должника и всячески препятствовать справедливому наказанию.

Расследованием криминального банкротства занимаются следователи специального подразделения МВД. В тесном взаимодействии с арбитражным судом и налоговой службой.

ПРИЗНАКИ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРВЫХ ЛИЦ ФИРМЫ-ДОЛЖНИКА, КАК ПРАВИЛО, ВЫЯВЛЯЕТ АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Как доказать? – Необходимые условия ответственности

Чтобы гарантированно привлечь представителей должника к уголовной ответственности, необходимо доказать одновременное присутствие следующих условий:

 

1. Наличие ущерба. Факт наличия убытков кредитору или обанкротившейся фирме должен быть налицо, и ущерб должен иметь конкретный денежным эквивалент.
2.  Совершение действий, направленных на причинение ущерба.Контролирующее лицо должно совершить определенные действия (или осознанно отказаться от действий), направленные на причинение ущерба. Например, подписать договор, продать имущество и т.д.
   
3. Причинно-следственная связь между действиями и ущербом. Убытки должны быть следствием конкретных действий, а наличие связи должно быть доказано. К примеру, на основании бухгалтерской документации или данных финансового анализа.
4. Вина. Противоправные действия должны быть совершены с умыслом, а умысел – доказан.

 

Кто докажет?

Вопросами уголовной ответственности занимается арбитражный управляющий. Именно он собирает «скрытую» информацию, готовит доказательства, обращает материалы в правильную документальную форму, выступает в суде, в том числе, в качестве основного свидетеля.

Поэтому, прежде чем начать «войну» за справедливость, убедитесь в порядочности выбранного кандидата. Часто арбитражные управляющие обещают решить все проблемы, но в итоге лишают клиента последних сбережений. Будьте осторожны. Воспользуйтесь рекомендациями, убедитесь в порядочности арбитра, найдите его имя в реестре, изучите историю арбитражных дел с его участием, и вы избежите лишних материальных затрат и сможете отстоять личные интересы.

lfsp.ru

Привлечение должника к уголовной ответственности

При наличии криминальных признаков образования задолженности или злостном уклонении от её погашения, лучшим мотиватором к возврату долгов является уголовное дело на должника или уголовное дело на директора, учредителя ООО. Однако следователю зачастую проще вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, чем разбираться во всех его обстоятельствах (даже при хорошо мотивированном заявлении потерпевшего). Это объясняется сложностью процесса доказывания, большой загруженностью следователей, отсутствием мотивации. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо обладать специальными познаниями в данной сфере.

---

Уголовная ответственность директора/учредителя ООО — как возбудить уголовное дело

1. Анализируем документы, историю возникновения долга и характер дальнейших действий по уклонению на предмет наличия состава преступления. Собираем полный пакет документов, подтверждающих признаки преступления для дальнейшего приобщения к уголовному делу
2. Юристы совместно с бывшими сотрудниками силовых ведомств тщательно готовят заявление о возбуждении уголовного дела и подают его в компетентные органы
3. Непрерывно сопровождаем дело на стадии предварительного расследования, оказываем содействие следователю в формировании доказательственной базы с целью вынесения обвинительного заключения
4. Вступаем в повторные переговоры с должником на предмет заключения мирового соглашения и отзыва заявления, договариваемся о погашении долга
5. При необходимости, сопровождаем дело на стадии судебного следствия и подаем гражданский иск в рамках уголовного дела.

Именно такое последовательное и законное оказание содействия правоохранительным органам приводит к формированию у недобросовестного должника понимания о неотвратимости уголовной ответственности за долги, что заставляет его рассчитаться в полном объеме. Причем неважно, была ли смена руководства на подставных лиц, ведь законодательством также предусмотрена уголовная ответственность бывшего директора, также как и уголовная ответственность бывшего учредителя.

Стадии расследования и схема следственных органов



---

Используя свой опыт, знания и связи, наша компания неоднократно решала вопросы по возврату долгов через возбуждение уголовного дела на должника. В результате уклонения от погашения долга, на директора/учредителей должника может быть возбуждено уголовное дело  по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения задолженности), по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), по ст. 159 УК РФ (мошенничество), по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием), по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при наличии признаков банкротства), по ст. 196 и 197 УК РФ (преднамеренное и фиктивное банкротство), ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и т.д.

Успешные примеры:

1. «Генеральный директор расплатился за убытки компании, которые возникли из-за его недобросовестных действий в период управления компанией». См. описание дела  по ссылке
2. «Генеральный директор привлечен к ответственности по долгам своей компании личным имуществом». См. описание дела по ссылке
3. «Долг ООО «Спектрум» в полном объеме взыскан с его генерального директора в результате внесудебных мероприятий». См описание дела по ссылке. Рекомендательное письмо.

---

Мы знаем что делать с Вашим должником — технологии взыскания отработана годами. Не ждите, пока Ваш должник скроет доказательства своей вины или выведет все имущество, заполните необходимую форму или позвоните нам сейчас.  

 

+7 (495) 203-56-08

 

orion-debt.ru

привлечение должника к уголовной ответственности



Закон об исполнительном производстве красиво выглядит на бумаге и приносит реальные плоды, но не может помочь тем, кто не разбирается в тонкостях процесса. Что делать в ситуации, когда получено положительные решение, но взыскание долга так и не произошло? Судебные приставы постановили, что должнику нечем платить или он просто исчез? Многие в этой ситуации опускают руки, хотя методы воздействия все равно существуют и называются привлечением должника к уголовной ответственности.

Проблемные долги: разложим по полочкам

Широкому распространению практики призвания злостных неплательщиков к уголовной ответственности за долги при помощи статьи уголовного кодекса 177 мешают некоторые сложившиеся заблуждения, произошедшие из-за того, что мало кто может похвастаться компетентностью в законодательных вопросах. Кроме того, нередко можно инициировать статью 159 ч. о мошенничестве. Она, как правило, либо вытекает из 177, либо изначально виден злой умысел должника.

В вышеуказанной статье идет речь о кредиторской задолженности. Многие по незнанию думают, что она регулирует только взаимоотношения вида банк-заёмщик, однако это нисколько не отвечает действительности. Понятие «кредиторской задолженности» включает любые долги, кроме проблемных налоговых обязательств.
Заблуждение о том, что от уголовной ответственности за долги просто освободиться, проплатив часть долга, также не соответствует реальной ситуации.

Существует еще один миф, который звучит примерно так: «Грамотное использование ст. 177 означает то, что должника в любом случае можно наказать уголовно». Это умозаключение неверно. Уголовное дело за долги по данной статье может быть заведено только в том случае, если у должника есть возможность оплатить долг, однако он предпочитает это не предпринимать.
При взыскании проблемной задолженности можно руководствоваться статьей № 177 уголовного кодекса об уклонении от погашения задолженности. Предоставленные ею возможности используются не часто в реальной практике, и зря.

Для сравнительного анализа — статья № 157 уголовного кодекса об уклонении от уплаты денег на содержание, способствующая привлечению должников по алиментам, применяется примерно в двести раз чаще.
Инициировать уголовное преследование должника – порой единственный метод добиться возврата своих средств. Когда реально объявлен розыск должника, ему становится ясно, что происходящее не шутка. Часто человек начинает платить именно тогда, когда над ним нависает угроза уголовной ответственности за долги.

Если у вас есть вопросы касательно уголовной ответственности должников — свяжитесь с нами любым удобным способом.

• Банкротство юридических лиц

www.finsafety.ru

Привлечение к уголовной ответственности — Консультация юриста

Привлечь командира к уголовной ответственности

Я военнослужащий контрактной службы,могу ли я привлечь командира к уголовной ответственности,за то что он отдал приказ ночевать на учениях в сырой землянке при температуре — 17 ,после получил заболевание воспаление предстательной железы.

Дмитрий, г. Тверь

привлечение к уголовной ответственности

 

Юрист: Константин Александров

сейчас online

Здравствуйте, Дмитрий. 

Данная ситуация не так проста, чтобы дать однозначный ответ. 

Для привлечения командира к уголовной ответственности, например за превышение должностных полномочий, должны быть доказаны незаконность его требований, а также прямая причинная связь между его приказом и наступившими последствиями в виде заболевания у Вас. 

В любом случае данные факты должны проверяться и устанавливаться в ходе процессуальной проверки. Так что рекомендую обратиться с заявлением о преступлении в военный следственный отдел СК России на территории которого находится воинская часть.  

 

Заявление о привлечении уголовной ответственности

уважаемые юристы!помогите пожалуйста ответом-советом!на меня пришло заявление-текст прилагаю.Вопросы такие:1.что мне за это будет?2.могут ли возбудить дело?3.должна ли я ему вернуть деньги(если он подаст иск)?4.является ли это неосновательным обогащением?5.будут ли мне в полиции мотать нервы и сколько это может продолжаться?ЗАРАНЕЕ ВСЕХ БЛАГОДАРЮ! НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ,ПОЖАЛУЙСТА.ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮ.с уважением,Анастасия.

олег, г. Мурманск

привлечение к уголовной ответственности

 

Юрист: Антон Басецкий

сейчас online

1. Ничего за это не будет.

2. В Ваших действиях признаков преступления нет. Уг. дела не возбудят.

3. Судебная практика сложилось таким образом, что суды не признают алиментами суммы выплаченные до Вашего обращения в суд, это его добровольная лепта на содержание ребенка или Вас.

4.Не является деньги перечислялись на содержание ребенка.

5.Полиция проведет проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и откажет в возбуждении уголовного дела.

 

Юрист: Антон Басецкий

сейчас online

Что он платит дважды? На содержание ребенка? Как он докажет это, если Вы официальных договоренностей не заключали. Я же пояснил, что если он заплатил дважды до вынесения судебного приказа, его проблема, по такому пути идет судебная практика

 

Юрист: Антон Басецкий

сейчас online

Там конкретно написано в это квитанции в счет чего он Вам деньги переслал ?)), может он их подарил, а может занимал и долг отдал.

 

Злостный неплательщик алиментов

Здравствуйте! Есть ли вариант заведения уголовного дела на злостного уклонщика от алиментов? Дело в том что Ребенок уже совершеннолетний. Но долги по алиментам так и остались невыплаченными(сумма 200 000). Судебный пристав всячески прикрывает его…Когда ребенок был несовершеннлетний…Писала заявление на заведение уголовного дела. Но судебный пристав сообщал ему и бывший муж приносил какие то копейки…И впоследствии выносили постановление об отказе. Мотивируя что ведь : он платит. Как ребенку исполнилось 18 лет…так и вовсе успокоились…а долг висит. Я воспитала его на свои кровные заработанные, а помощи так и не было. Сейчас плачу за обучение в инситуте, а помощи нет. Помогите пожалуйста советом.

Эльвира, г. Уфа

привлечение к уголовной ответственности

 

Юрист: Марина Кожевникова

сейчас offline

Здравствуйте, Эльвира! Ваш вопрос принят в работу. Для подготовки ответа потребуется некоторое время.

 

Юрист: Марина Кожевникова

сейчас offline

В данной ситуации привлечение должника к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ возможно, только если в действиях должника содержатся признаки злостности, т.е. если он:

— умышленно не исполняет предписанных решением суда обязательств по выплате алиментов в течение продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить это обязательство;

— скрывает свои действительные доходы полностью либо в большей части или скрывает имущество, на которые может быть обращено взыскание;

— изменяет место жительства, не информируя судебного пристава-исполнителя, вносит недостоверные сведения в анкетные данные;

— изменяет место работы без уведомления судебного пристава исполнителя;

— не желает трудоустроиться либо встать на учет в центр занятости населения;

— представляет ложные сведения о своих доходах и имуществе;

— продолжает уклоняться от выполнения обязанности по выплате алиментов, несмотря на привлечение к административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя.

Сложно говорить, не зная всей ситуации, но если в действиях должника были указанные выше признаки, то пристав должен был вынести ему предупреждение, после чего привлечь к административной либо к уголовной ответственности.

В данный момент, учитывая, что долг еще не выплачен, а также тот факт, что Вы уже писали ходатайство о привлечении должника к уголовной ответственности, выход — писать жалобу на бездействие судебного пристава-исполнителя руководителю данного Отдела судебных приставов-исполнителей и в прокуратуру, чтобы проверить законность действий пристава. В жалобе укажите, что должник уклонялся и уклоняется от выплаты алиментов и долга по ним, при этом судебный пристав отказывает в привлечении его к уголовной ответственности, не предпринимает никаких действий для того, чтобы должник погасил долг. Лучше подать жалобы параллельно в обе инстанции, так эффективнее. Полагаю, обжалование бездействия судебного пристава должно принести результат. 

 

Юрист: Марина Кожевникова

сейчас offline

Еще можно подать заявление непосредственно в полицию о привлечении должника к уголовной ответственности, т.е. параллельно с жалобами, но есть сомнения в целесообразности. Начать лучше все-таки с жалоб, поскольку прокуратура проведет проверку обоснованности отказа в привлечении должника к ответственности, а в полиции могут формально отказать, указав, что нет состава преступления.

Добавлю, что к сожалению каких-либо других законных способов повлиять на должника законом не предусмотрено. 

 

Юрист: Марина Кожевникова

сейчас offline

Позвольте уточнить. Ребенок -совершеннолетний. В таком случае можно чтоли привлечь к уголовной ответственности? Имея конечно же признаки злостности, о которых вы выше написали…

Эльвира

Эльвира, то, что ребенок уже совершеннолетний, не имеет значения, важно, что должник уклонялся и продолжает уклоняться от выплаты алиментов и долга по ним, который он погасить обязан. Без точной информации сложно сказать, есть ли основания для привлечения должника к ответственности, не прошли ли сроки, но в любом случае смысл подачи жалобы на бездействие судебного пристава есть, поскольку возможно, что в результате жалобы пристав примет меры к погашению долга по алиментам, т.е. тщательнее проведет проверку имущества, принадлежащего должнику, разыщет его доходы и т.п. 

 

Юрист: Марина Кожевникова

сейчас offline

Эльвира, понимаю, что ничего нового для Вас не сказала, но все же пишите снова жалобы, другого варианта, к сожалению, законом не предусмотрено, только шевелить пристава.

 

Юрист: Марина Кожевникова

сейчас offline

Полгода назад я обращалась уже чтобы привлечь к уголовной ответственности. Мне отказали мотивируя что ребенок совершеннолетний. Значит они меня ввели в заблуждение?

Эльвира

Тут не могу точно сказать, поэтому и рекомендую обратиться с жалобой в прокуратуру. Для более точного ответа надо знакомиться с материалами исполнительного производства. Могу сказать одно, что если срок давности привлечения к уголовной ответственности должника еще не истек и имеются основания для этого, то по результатам проверки его могут привлечь. 

 

Юрист: Марина Кожевникова

сейчас offline

Да, срок для обжалования в судебном порядке истек, он составляет 3 месяца с момента вынесения постановления.

Поэтому сейчас надо обжаловать бездействие пристава по взысканию задолженности по алиментам, скорее всего, бороться за то, чтобы привлекли должника к уголовной ответственности уже нет смысла, если есть отказ.

 

Юрист: Марина Кожевникова

сейчас offline

Всегда рады выслушать и помочь, жаль, что помочь иногда не получается, таковы наши законы и исполнительные органы.

 

Как привлечь Должника к ответсвенности

Здравствуйте, хотели бы получить у вас консультацию. Летом 2013 года было ДТП, по решению суда вынесено: взыскать с виновного денежную сумму. Но дело в том, что виновный по прописке не проживает и скорее всего нигде официально не работает, подавали заявление в розыск, но его так и не нашли, в связи с этим дело закрыли 30.10.14 и вернули постановление об окончании исполнительного производства и возвращение исполнительного документа взыскателю,т.е. нам, и вернули это постановление только сейчас 12.12.14

что можете посоветовать в такой ситуации?

Алина Олеговна, г. Нижний Новгород

привлечение к уголовной ответственности

 

Юрист: Олег Соболев

сейчас online

У Вас два варианта — снова подать лист приставам и замотивировать пристава.

— продать долг коллекторам.

Вы сами долг взыскать не сможете. Тут либо нанимать юристов, либо отдавать долг на сопровождение коллекторам.

 

Юрист: Ирина Фролова

сейчас offline

Здравствуйте, Алина!

Направляйте исп лист приставам повторно и жалуйтесь постоянно на их работу вышестоящему приставу. Ознакомьтесь с материалами производства и посмотрите какие мероприятия приставы осуществили, а какие нет.

Желаю удачи!

 

Юрист: Александр Меркулов

сейчас online

Здравствуйте, как бывший работник службы судебных приставов, могу сказать, что если у должника нет имущества и он нигде не работает, то приставы в таком случае бессильны, и жаловаться на них тоже бессмысленно. 

Вы можете предъявлять исполнительный лист заново до тех пор, пока не будет взыскан долг, главное не допускайте того, чтобы между окончанием исполнительного производства и следующим возбуждением не прошло 3 года (иначе повторном потом предъявить нельзя будет).

Если вам известны какие-либо сведения о должнике сообщайте приставу в письменной форме.

Рекомендую ознакамливаться с исполнительным производством и писать приставу ходатайства о тех мерах, которые нужно предпринять приставу. 

Приставы делаю стандартные запросы, но забывают о том, то можно получать любую информацию о должнике, например проверить наличие у него детей, супругов и других родственников — на предмет установления его возможного места проживания, или имущества нажитого в браке.

С уважением, Александр.

 

Привлечение к ответственности уголовной

Добрый день! Скажите пожалуйста,если на меня писали заявления,(я ответчик)о передачи права собственности моего автомобиля другому лицу(Истец),но после всего рассмотрения дела,суд ему отказал,Считается ли это привлечением к уголовной ответственности?

Наталья, г. Краснодар

привлечение к уголовной ответственности

 

Юрист: Татьяна Зырянова

сейчас online

Добрый день! Нет, это не считается привлечением к уголовной ответственности

 

Юрист: Татьяна Зырянова

сейчас online

Скажите пожалуйста, а если человека судили по статье «Хищение группой лиц» и суд вынес приговор, где был назначен только оплата штрафа в размере 50 000 т.р, но не условного срока, ни чего кроме штрафа не было присужено-Это считается привлечением к уголовной ответственности ?

Наталья

Да, считается

 

Юрист: Татьяна Зырянова

сейчас online

А через сколько лет это привлечение может не считаться и может вообще! Просто дело в том, что я сейчас пытаюсь устроиться в полиции, а там требуют обработку близких родственников на привлечение уголовной ответственности, а муж является человеком из моего опроса№2

Наталья

Смотря для какой ситуации: если речь идет о «судимости», которая порождается привлечением к уголовной ответственности, то для нее установлены сроки в зависимости от тяжести совершенного преступления. 

Однако, применительно к Вашей ситуации необходимо знать, что  сведения о судимостях заносятся в информационный центр и хранятся там постоянно. Т.е. уголовной ответственности уже нет, судимость погашена, а данные все равно остаются

 

Заявление для привлечения к уголовной ответственности

26/01 меня избил муж сломал нос, это зафиксировала полиция и больница, но заявление на него я не подала могу я сейчас это сделать?

Наталья, г.

привлечение к уголовной ответственности

 

Юрист: Владимир Швецов

сейчас online

Здравствуйте! Учитывая, что данный факт был (как Вы поясняете) зафиксирован полицией, следует, что в любом случае сотрудники полиции должны были провести проверку на наличие признаков состава преступления в действиях Вашего мужа. Уточните в полиции какое решение принято по факту Вашего избиения. 

 

Юрист: Анна Старжинская

сейчас online

Здравствуйте Наталья, 

По  сообщению о совершённом преступлении, полицией проводится проверка в порядке ст.144 УПК РФ.  Срок поверки 3 суток, но в зависимости от обстоятельств может быть продлен до 10 и 30 суток. По результатам поведенной  проверки должно быть принято одно из решений, предусмотренных ст.145 УПК РФ: возбуждено уголовное дело либо отказано в возбуждении уголовного дела. О принятом решении Вас должны уведомить в обязательном порядке. Для принятия решения о квалификации содеянного сотрудникам полиции необходимо будет повести  СМЭ (судебно-медицинскую экспертизу), в выводах которой будет указана тяжесть причиненных телесных повреждений. На СМЭ предоставляются первичные медицинские документы, которыми были  зафиксированы телесные повреждения, также  должен быть направлен непосредственно пострадавший.  

Вам необходимо обратиться в отдел полиции, куда поступало сообщение о Вашем избиении, выяснить ( это возможно даже в дежурной части) кем проводится проверка, после чего дать пояснения по всем обстоятельствам причинения Вам телесных повреждений, а также пройти СМЭ. 

С уважением, 

 

Юрист: Елена Волкова

сейчас offline

Доброе время.

Обратитесь в полицию и узнайте было ли принято решение по факту избиения. Полиция должна была вынести постановление. И обращайтесь в мировой суд с заявлением о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения. 

 

Что делать если приставы бездействуют?

Полтора месяца назад написала заявление о привлечение должника к уголовной ответственности за долг по аллиментам и не выплату аллиментов.Получила ответ,что принято к рассмотрению в рамках полномочий(в электронном виде) и на этом всё.Написала повторное обращение с прсьбой,какие действия ведутся по моему заявлению,чтобы меня известили.Тишина,что делать?

екатерина, г.

привлечение к уголовной ответственности

 

Юрист: Константин Плясунов

сейчас online

Здравствуйте!
Вам нужно подавать заявление в полицию в силу ст.157 УК РФ

 



Юрист: Сергей Карпушкин

сейчас offline

Напишите заявление в полицию. Если меры приняты не будут можете написать жалобу в прокуратуру на бездействия сотрудников полиции. 

 

imper-pravo.ru

Привлечение юридического лица к уголовной ответственности

Ежедневно руководству приходится решать финансовые задачи, связанные с нехваткой денежных средств. Обосновать неисполнение таких обязательств можно вследствие объективных причин. В других случаях неблагоприятная ситуация создается должником умышленно.

В связи с этим, угроза применения мер уголовного характера маячит над головой ответственных лиц по решению суда.



Кого можно привлечь к уголовной ответственности

Банкротство юридического лица наступает из-за того, что оно не может погасить задолженности перед кредиторами. Не выходя за рамки процедуры несостоятельности, наказуемыми становятся:

• руководитель — уголовное дело возбуждается на лицо, ведущее предпринимательскую деятельность без доверенности;
• главный бухгалтер — финансовый кругооборот в компании не проходит мимо главбуха. Одна подпись под сомнительной сделкой, нанесшей урон государству либо кредиторам, становится поводом для наказания;
• акционеры компании, объединившие активы — признаются судом виновными в случае, когда долги не платились по умыслу;
• собственники унитарных предприятий — несмотря на то, что они не несут ответственности за возникшие долги. Но когда обнаруживается, что ущерб кредиторам нанесен неверными действиями владельцев, против них возбуждается уголовное дело;
• лицо со стороны, участвующее в управлении и не являющееся юридическим лицом, приведшее фирму к несостоятельности.



Как привлечь должника

Привлечение должника к уголовной ответственности задача теоретически легкая, но с практической стороны требуется собрать доказательную базу на виновников, которые поспособствовали банкротству предприятия. Если говорить о криминальном банкротстве, то к расследованию арбитражного суда привлекаются следователи МВД и налоговые органы.

На начальном этапе обращаются с заявлением в суд о взыскании» долгов. В большинстве случаев его подает арбитражный управляющий. Инициатива несостоятельности должна исходить от кредиторов.

Необходимыми условиями для привлечения судом ответственных лиц к уголовной ответственности признаются:

• факт нанесения ущерба в денежном эквиваленте;
• совершение осознанных действий, направленных на образование убытка;
• между действиями и убытками должна быть выявлена причинно-следственная связь, к примеру, по результатам исследования бухгалтерской документации либо в процессе финансового анализа;
• определение вины – с умыслом либо без оного.



Привлечение финансового директора к уголовной ответственности

Ни одна финансовая сделка на предприятии не проходит без подписи финансового директора. Желание сэкономить на налогах, приукрасить отчетность и иные противоправные действия приводят к жесткому уголовному наказанию по статье.

Произойти это может по следующим причинам:

• отмывание денег либо легализация имущества полученного преступным путем;
• несвоевременное погашение кредиторской задолженности;
• нарушение валютного законодательства;
• неуплата таможенных платежей;
• получение кредитных средств обманным путем либо в случае их невозврата;
• перевод денег за границу по подложным бумагам;
• доведение компании до банкротства;
• неисполнение обязанностей налогового агента;
• сокрытие имущества или денежных средств от налоговиков;
• не перечисление корпоративных налогов и сборов;
• противодействие решениям арбитражного управляющего.

Президент РФ призывает увеличить количество реальных посадок по уголовным делам за финансовые нарушения.

Внимание! Информация для граждан!

Поделиться статьей:

• Уголовная ответственность должника

  https://moepravo.pro/wp-content/uploads/2017/04/19-2-150×150.jpg

  Ежедневно руководству приходится решать финансовые задачи, связанные с нехваткой денежных средств. Обосновать неисполнение таких обязательств можно вследствие объективных причин. В других случаях неблагоприятная ситуация создается должником умышленно. В связи с

• Facebook
• Twitter
• ВКонтакте
• Одноклассники
• Mail.ru
• Google+
• Livejournal




comments powered by HyperComments

moepravo.pro

Привлечение к уголовной ответственности должника

Организация выиграла судебный спор, сумма долга 1 700 000,00. Возбуждено исполнительное производство. Должник по юридическому адресу отсутствует. Можно ли обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь к уголовной ответственности должника по ст.315 УК РФ? Если да, то, в какие именно и по какому местонахождению? Может ли сам судебный пристав обратиться в правоохранительные органы?

Обращение в полицию возможно и по ст. 315 УК РФ в виду злостного уклонения от исполнения решения суда.

Однако практика минимальна, а имеющая указывает на то, что привлечение по этой статье весьма сложно, т.к. стоит проблема в доказывании именно злостности уклонения. Один факт неоплаты еще не говорит таком преступлении.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

1. Рекомендация. Как привлечь руководителя организации к уголовной ответственности

«Как подать заявление

Заявление можно направить по почте, но лучше подать его непосредственно в дежурную часть территориального отдела полиции. Дежурная часть обязана круглосуточно принимать такие заявления (п. 9 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утв. Приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (далее – Инструкция)).*

При подаче непосредственно в отдел полиции заявление должно быть сразу (в присутствии заявителя) зарегистрировано дежурным в Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП) и ему должен быть присвоен конкретный регистрационный номер (п. 23-24 Инструкции). При этом дежурный обязан оформить талон-уведомление и выдать его заявителю (п. 34-35 Инструкции).

Дежурный не вправе отказать в приеме и регистрации заявления о совершенном или готовящемся преступлении. Если это произошло, такой отказ можно обжаловать начальнику отдела полиции, прокурору или в суд. Дежурный несет персональную ответственность за это (п. 38 Инструкции)».

2. Определение ВС РФ от 31.03.1998 № 2Н-094/98

«Древновский был признан виновным в злостном неисполнении решения суда, совершенном при следующих обстоятельствах.

Согласно решениям судов гарнизона и флота, начальник КЭЧ подполковник Древновский был обязан выдать офицеру Злотникову Е.Е. справку об отсутствии у последнего жилой площади в поселке Артемовском Приморского края. Исполнить судебное решение он должен был в срок до 18 марта 1997 года. В период с 18 марта по 7 апреля 1997 года Древновский дважды выдавал на имя Злотникова справки, не соответствовавшие резолютивной части кассационного определения.7 апреля 1997 года военный суд Владивостокского гарнизона наложил на Древновского штраф в размере пяти минимальных размеров оплаты труда и установил новый срок для его исполнения.

Решения судов надлежащим образом исполнены только 30 апреля 1997 года.В протесте Главного военного прокурора ставился вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных решений в связи с неполнотой и односторонностью судебного следствия и несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Рассмотрев дело и обсудив доводы протеста, Военная коллегия отменила приговор и определение суда кассационной инстанции, а уголовное дело прекратила.

В своем определении коллегия указала, что уголовную ответственность по ст.315 УК РФ влечет не любое, а лишь злостное неисполнение судебного решения.

Как видно из приговора, суд усмотрел злостность в том, что Древновский не исполнил надлежащим образом судебные решения после письменного предупреждения суда.Таким предупреждением суд признал определение суда от 7 апреля 1997 года о наложении на Древновского штрафа. Однако при этом не учтено, что это определение было обжаловано в кассационном порядке и до рассмотрения дела вышестоящим судом, т.е. до 25 августа 1997 года, не имело юридической силы.

К тому же, Древновским принимались определенные меры по исполнению судебного решения.Судом установлено, что 27 февраля 1997 им была подписана справка с указанием того, как Злотников распорядился своей квартирой внос. Артемовском. По объяснениям Древновского, он полагал, что выдачей такой справки он исполнил судебное решение.

Судебным исполнителем военного суда был составлен акт, согласно которому эта справка не соответствовала судебному решению, и потому решение считалось неисполненным.

После этого Древновский подписал еще одну справку, содержащую как запись об отсутствии у Злотникова жилой площади в пос. Артемовском, так и сведения о том, как тот распорядился ею.

По получении этого документа суд, по просьбе КЭЧ, направил образец справки, которая соответствовала бы решению суда, после чего требуемая справка была выдана.

Изложенное, делается вывод в определении, свидетельствует, что действия Древновского не образуют состава злостного неисполнения судебного решения, в связи с чем дело подлежит прекращению*».

12.07.2017

www.law.ru

Как привлечь к ответственности должника — вопрос 16969 к юристу на сайте freelawyer.kz

Здравствуйте!

В соответствии со статьей 716 Гражданского кодекса РК (далее — ГК), договор займа должен быть заключен в форме, соответствующей правилам статей 151 — 152 ГК. Договор займа признается заключенным в надлежащей письменной форме также при наличии облигации, расписки заемщика или иного документа, удостоверяющего передачу ему займодателем определенной суммы или определенного количества вещей.

Согласно пункту 3 статьи 152 ГК, двусторонние сделки могут совершаться путем обмена документами, каждый из которых подписывается стороной, от которой он исходит. К совершению сделки в письменной форме приравнивается, если иное не установлено законодательством или соглашением сторон, обмен письмами, телеграммами, телефонограммами, телетайпограммами, факсами, электронными документами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления.

В соответствии со статьей 349 ГК, под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства) — ненадлежащее исполнение. При возникшей невозможности надлежащего исполнения должник обязан незамедлительно известить об этом кредитора. Привлечение должника к ответственности за нарушение обязательства производится по требованию кредитора.

Таким образом, если имеющаяся переписка (электронная переписка) свидетельствует о проведении между Вами заемной операции, что может быть приравнено к письменной форме сделки, Вы можете истребовать сумму займа у заемщика в судебном порядке, предъявив соответствующее исковое заявление о взыскании предмета (суммы) займа.




С уважением, Тажиев Даурен © 

С уважением, Тажиев Даурен ©

www.freelawyer.kz